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上海爱使股份有限公司董事会九届三十七次会议决议公告

归档日期:09-01       文本归类:爱使股份      文章编辑:爱尚语录

  证券代码:600652 证券简称:爱使股份 通知布告编号:临2014-046!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、上海爱使股份有限公司董事误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  上海爱使股份无限公司第九届董事会第三十七次集会于2014年12月24日以通信表决体例召开,集会通知和资料于2014年12月17日以电子邮件体例发出,集会应加入表决董事9人,现实加入表决董事9人。本次集会合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,审议并分歧通过决议如下?

  一、公司关于孙公司内蒙古荣联投资成长无限义务公司与神华杭锦能源无限义务公司签订《竞争开辟呼斯梁井田项目标框架和谈》的议案?

  详见《上海爱使股份无限公司关于孙公司内蒙古荣联投资成长无限义务公司与神华杭锦能源无限义务公司签订《竞争开辟呼斯梁井田项目标框架和谈》的提醒性通知布告》(通知布告编号:临2014-047)?

  详见《上海爱使股份无限公司关于参与北京国际信任无限公司增资扩股的通知布告》(通知布告编号:临2014-048)!

  详见《上海爱使股份无限公司关于利用部门闲置召募资金采办银行保本型理财富物的通知布告》(通知布告编号:临2014-049)!会九届三十七次会议决议公告

  详见《上海爱使股份无限公司关于控股子公司向贸易银行申请短期告贷的通知布告》(通知布告编号:临2014-050)?

  详见《上海爱使股份无限公司关于调解高级办理职员的通知布告》(通知布告编号:临2014-051)。

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