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阿城继电器股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

归档日期:08-23       文本归类:阿继      文章编辑:爱尚语录

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  阿城继电器股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次集会于2012年5月14日以通信体例召开,集会应到董事7人(此中独立董事3名),加入集会董事7人(此中独立董事3名)。因本次表决事项涉及联系关系买卖,故联系关系董事高志军、丁晓冬、张井彬、吴彤回避表决,现实表决董事3人。公司部门监事会成员及高级办理职员列席了本次集会。公司独立董事阮永田、王福友、董事会第二十四次会议决议公告戚勇对集会议案进行了事前承认并颁发了独立看法。集会的召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》和公司章程的划定。集会由高志军掌管,就公司严重资产重组中置入资产和置出资产交割有关事项进行了审议。

  赞成置出资产的交割审计基准日确定为2012年3月31日。赞成公司与佳木斯电机厂、北京建龙重工集团无限公司、上海钧能实业无限公司及【哈尔滨电气集团阿城继电器无限义务公司】签订《关于阿城继电器股份无限公司全数资产和欠债交割事宜的和谈书》,确定置出资产交割有关事宜放置。

  赞成置入资产的交割审计基准日确定为2012年3月31日。阿城继电器股份有限公司第五届赞成公司与佳木斯电机厂、北京建龙重工集团无限公司、上海钧能实业无限公司签订《关于佳木斯电机股份无限公司100%股份交割事宜的和谈书》,确定置入资产交割有关事宜放置。

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