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阿城继电器股份有限公司公告(系列

归档日期:09-02       文本归类:阿继      文章编辑:爱尚语录

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  阿城继电器股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次集会于2012年6月29日以现场集会和通信相连系的体例召开,集会应到董事9人(此中独立董事3人),现场出席董事5人,通信体例参会的董事4人。集会由赵明先生掌管,公司监事、拟聘用高级办理职员列席了本次集会。集会的招集、召开及表决法式合适《公司法》及《阿城继电器股份无限公司章程》的划定。经与会董事当真审议本次集会议案并表决,构成本次董事会决议如下。

  公司第六届董事会董事于2012年6月29日经公司2012年第一次姑且股东大会推举发生。按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法令律例和《阿城继电器股份无限公司章程》的划定,推举赵明先生负责公司第六届董事会董事长。

  2012年3月6日,中国证监会下发《关于批准阿城继电器股份无限公司严重资产重组及向佳木斯电机厂等刊行股份采办资产的批复》(证监许可[2012]289号),限公司公告(系列批准公司严重资产重组方案。

  因为严重资产重组实施完毕后,公司资产、主停业务等将产生片面变动,公司拟向工商行政主管部分申请打点名称预批准并向深圳证券买卖所申请打点变动证券简称。公司名称拟变动为“哈尔滨电气集团佳木斯电机股份无限公司”,公司英文名称拟变动为“Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.”(最终以工商行政主管部分批准的名称为准),公司证券简称拟变动为“佳电股份”(最终以深圳证券买卖所批准的证券简称为准),证券代码稳定。

  严重资产重组实施完毕后,阿城继电器股份有公司的资产、主停业务将产生片面变动。因而,公司拟向工商行政主管部分申请变动运营范畴,将运营范畴由“开辟、制作、发卖继电庇护及主动化产物、电源及电力电子产物、计较机收集产物、工业历程主动化成套设施、通信设施(不含卫星广播地面领受设施)、日用电器、环保产物、凹凸压开关元件及设施、立体泊车设施、变压器、电抗器、互感器、粮食仓储节制体系产物、化工电镀、模具开辟与制作、塑料成品、细密锻造、板材型材加工、按《中华人民共和国进出口企业资历证书》处置运营勾当。”变动为“电动机、屏障电泵、局部扇风机制作与维修;电动机、防爆电器手艺开辟、手艺办事。股权投资。自营进出口营业(按外经贸部分核准的运营范畴和商品目次运营)。起重机器的装置、维修。额定出口压力≤1.6MPa的整(组)装汽锅;现场装置、拆卸铸铁汽锅。”(最终以工商行政主管部分批准的运营范畴为准)。

  公司拟向工商行政主管部分申请变动公司居处,将公司居处地由“哈尔滨市南岗区赣水路高新手艺财产开辟区15号楼”变动为“黑龙江省佳木斯市进步区规复路766号”(最终以工商行政主管部分注销为准)。

  按照中国证监会《关于批准阿城继电器股份无限公司严重资产重组及向佳木斯电机厂等刊行股份采办资产的批复》(证监许可[2012]289号),公司将向佳电厂刊行107,928,537股股份,向建龙重工刊行113,711,963股股份,向钧能实业刊行4,058,549股股份,增发完成后,公司总股本变动为524,134,049股,每股面值为人民币1元,公司注书籍钱将由298,435,000元添加至524,134,049元。

  公司拟点窜公司章程,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》等法令、律例及规范性文件的划定制订了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份无限公司章程(草案)》)(以下简称“《章程(草案)》)。《章程(草案)》将在股东大会审议通事后正式生效实施。

  公司拟点窜《股东大集会事法则》,按照《公司法》、《证券法》等法令、律例及规范性文件的划定制订了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份无限公司股东大集会事法则(草案)》(以下简称“《股东大集会事法则(草案)》”)。《股东大集会事法则(草案)》将在股东大会审议通事后正式生效实施。

  公司拟点窜《董事集会事法则》,按照《公司法》、《证券法》等法令、律例及规范性文件的划定制订了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份无限公司董事集会事法则(草案)》(以下简称“《董事集会事法则(草案)》”)。该《董事集会事法则(草案)》将在股东大会审议通事后正式生效实施。

  公司拟建立审计委员会,拟保举贾绍华先生、梁喜华先生、胡凤滨先生构成公司董事会审计委员会,此中贾绍华先生、胡凤滨先生为独立董事,贾绍华先生、梁喜华先生为管帐专业人士;并由贾绍华先生负责董事会审计委员会招集人。董事会审计委员会委员自本议案审议通过之日起任职。

  贾绍华先生、梁喜华先生、胡凤滨先生三位董事合适《公司法》等有关法令律例划定的任职资历。

  公司拟建立董事会薪酬与查核委员会,拟保举胡凤滨先生、张英健先生、贾绍华先生构成公司董事会薪酬与查核委员会,此中胡凤滨先生、贾绍华先生为独立董事;并由胡凤滨先生负责董事会薪酬与查核委员会招集人。董事会薪酬与查核委员会委员自本议案审议通过之日起任职。

  胡凤滨先生、张英健先生、贾绍华先生三位董事合适《公司法》等有关法令律例划定的任职资历。

  公司拟建立董事管帐谋委员会,拟保举孙传尧先生、贾绍华先生、赵明先生构成公司董事管帐谋委员会,此中孙传尧先生、贾绍华先生为独立董事;并由孙传尧先生负责董事管帐谋委员会招集人。董事管帐谋委员会委员自本议案审议通过之日起任职。

  孙传尧先生、贾绍华先生、赵明先生三位董事合适《公司法》等有关法令律例划定的任职资历。

  公司拟建立董事会提名委员会,拟保举胡凤滨先生、孙传尧先生、张志祥先生构成公司董事会提名委员会,此中胡凤滨先生、孙传尧先生为独立董事;并由胡凤滨先生负责董事会提名委员会招集人。董事会提名委员会委员自本议案审议通过之日起任职。

  胡凤滨先生、孙传尧先生、张志祥先生三位董事合适《公司法》等有关法令律例划定的任职资历。

  公司拟聘用:赵明先生为公司总司理;梁喜华先生为公司财政总监;王彤霞密斯为公司董事会秘书;以上拟聘用职员任期为三年,自2012年6月29日起。

  公司第六届董事会独立董事贾绍华、胡凤滨、孙传尧先生就《关于推举公司高级办理职员》颁发了独立看法,内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司通知布告。

  赵 明,男,汉族,出生于1957年5月5日,中共党员,结业于哈尔滨师范大学经济办理专业,钻研生学历,高级政工师。曾任佳木斯工农玻璃厂党委副书记,佳木斯电机厂常务副厂长,现任佳木斯电机股份无限公司董事长、总司理。

  梁喜华,男,汉族,出生于1960年10月14日,中共党员,结业于吉林大学管帐学专业,本科学历,学士学位,高级管帐师。曾任佳电厂财政部副部长、财政部部长,佳电股份计财部部长、总司理助理,现任佳木斯电机股份无限公司总管帐师。

  王彤霞,女,汉族,出生于1977年7月24日,中共党员,结业于黑龙江大学财税专业,本科学历,学士学位。曾任灼烁集团股份无限公司、灼烁集团家具股份无限公司人力资本部司理;灼烁集团家具股份无限公司证券事件代表、证券部长、董事会秘书职务;金叶珠宝股份无限公司董事会秘书职务。

  议案次要内容:鉴于公司严重资产重组获批实施后,公司的所属行业及主停业务产生现实变迁,公司办公地点迁至黑龙江省佳木斯市,为增强与管帐师事件所的沟通,确保年报审计的品质,经钻研,拟聘用大华管帐师事件所无限公司作为公司2012年度财政演讲的审计机构,原聘的中瑞岳华管帐师事件所无限公司不再负责公司2012年度审计事情。

  大华管帐师事件所无限公司注册地北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101;公司法定代表人梁春;注书籍钱1160万元;公司类型为无限义务公司;运营范畴为审计、验资、征询、培训财政职员、施行注册管帐师营业、国有及非国有资产评估等。大华管帐师事件所无限公司是国内最具规模的八大管帐师事件所之一,是国内首批获准处置H股上市审计天分的事件所,是财务部大型管帐师事件所集团化成长试点事件所,BDO国际管帐公司中国成员所,拥有美国、英国和澳大利亚等外洋发财国度注册管帐师资历、可以或许供给国际营业办事的。

  公司第六届董事会独立董事贾绍华、胡凤滨、孙传尧先生就公司变动管帐师事件所颁发了独立看法,内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司通知布告。

  公司拟聘用北京市金杜状师事件所为本公司的终年法令参谋,为本公司供给中法律王法公法律有关的办事。

  因本次董事会审议的议案二至议案八及议案十四需提请公司股东大会审议,公司董事会决定于2012年【7】月【26】日召开公司2012年度第二次姑且股东大会,提请股东大会审议该等议案并提请股东大会授权董事会全权打点有关事宜。

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  阿城继电器股份无限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次集会于2012年6月29日以现场集会的体例召开,集会应到监事【3】人,出席监事【3】人。集会的召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》和公司章程的划定。

  按照《公司法》、《阿城继电器股份无限公司章程》的划定,推举郭寅先生为公司第六届监事会主席。

  按照《公司法》、《证券法》等法令、律例及规范性文件的划定,审议通过《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份无限公司监事集会事法则(草案)》(以下简称“《监事集会事法则(草案)》”)。

  本公司董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  按照公司第六届董事会第一次集会决议、公司第六届监事会第一次集会决议和有关法令、律例,公司决定召开2012年度第二次姑且股东大会,现将相关事项的通知通知布告如下。

  (二)现场集会召开地址:黑龙江省佳木斯市进步区规复路766号办公楼二楼第一集会室?

  1 截止2012年7月23日(礼拜一)买卖竣事后,在中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东。

  2 合适上述前提因故不克不及出席集会的股东须书面委托代办署理人(代办署理人不必为本公司股东)出席和加入表决!

  10 《关于授权董事会全权打点与本次变动公司名称、公司注册地点、注书籍钱及运营范畴等有关事宜》!

  以上议案的有关内容详见公司别离登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关通知布告。

  1 法人股东出席集会须持有停业执照复印件(盖公章)、法人代表证实书和身份证;委托代办署理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证打点注销手续。

  2 天然人股东亲身出席集会的须持自己身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代办署理人出席集会的,应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证打点注销手续?

  兹委托先生(密斯)代表自己(本公司)出席阿城继电器股份无限公司2012年度第一次姑且股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若自己(本公司)无指示,则受托人可自行推敲投票表决。

  关于授权董事会全权打点与本次变动公司名称、公司注册地点、注书籍钱及运营范畴等有关事宜!

  1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一事项,不得有多项授权指示。若是委托人对相关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的,则视为受托人有权依照自已的看法进行投票表决。

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