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安凯客车:独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立

归档日期:09-03       文本归类:安凯客车      文章编辑:爱尚语录

  按照《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》和深圳证券买卖所有关法令律例轨制,以及《公司章程》、《独立董事轨制》的要求,咱们作为安徽安凯汽车股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司于 2018 年 8 月27 日召开的第七届董事会第十九次集会审议的有关事项颁发如下独立看法!

  一、关于控股股东及其他联系关系方占用公司资金、公司对外担保环境的专项申明及独立看法。

  按照中国证监会证监发[2003] (56)号文《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005] ( 120)号文《关于规范上市公司对外担保举动的通知》等要求,作为安徽安凯汽车股份无限公司的独立董事,咱们对公司与联系关系方资金往来及对外担保环境,现颁发如下独立看法?

  1、关于公司与控股股东及其联系关系方资金往来与资金占用方面:经公司细心核查, 2018 年 1-6 月份公司未产生大股东占用资金事项,与其他联系关系方资金事项属于一般运营历程中构成的资金往来。安凯客车:独立董事关于第七届董事公司控股股东及其他联系关系方不具有非运营性资金往来与占用公司资金环境。

  2、关于对外担保方面: 演讲期内,经公司第七届董事会第十六次集会和2017 年年度股东大会审议通过,为包管公司控股子公司安徽江淮客车无限公司 (公司持有其 60.81%的股权) 融资营业的成功开展,我公司为其在银行及银行分支机构的授信供给担保,总额度不跨越 7.3 亿元人民币。截至演讲期末,公司现实为其供给担保总额为 13,064.66 万元,占公司净资产的 11.49%,没有跨越公司净资产的 50%。截至 2018 年 6 月 30 日,公司不具有违反证监发(2003)56 号文划定的担保事项。

  按照《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、深圳证券买卖所《股票上市法则》、《公司章程》及相关律例的划定, 咱们作为公司之独立董事, 当真审议了公司新增 一样平常联系关系买卖估计议案,并颁发如下独立看法。

  ( 1 )公司董事会办公室就新增一样平常联系关系买卖估计事前知会了咱们, 同时供给了有关材料并进行了充实沟通, 得到了咱们的承认, 并赞成将上述议案提交董事会审议。

  (2)公司于 2018 年 8 月 27 日召开了七届十九次董事会集会, 公司监事、高级办理职员列席了集会。 出席集会的全数董事在细心核阅有关材料和听取报告请示的根本上,审议了该项联系关系买卖议案。会第十九次会议相关事项的独立意见在审议表决联系关系买卖议案时,与此相关的联系关系董事都恪守了回避的准绳,其他非联系关系董事分歧同意通过了该项联系关系买卖议案,未发觉董事会及联系关系董事具有违反诚信准绳的征象。咱们以为公司招集、召开本次董事会集会法式以及集会的审议、表决均合适相关法令、律例及《公司章程》的划定,集会履行了法界说务。

  (3)公司主停业务范畴为大中型客车、底盘出产与发卖,因而该类联系关系买卖为公司出产运营历程中必须的买卖,与联系关系方的买卖举动有益于包管公司的一般出产运营。公司与联系关系方买卖价钱公允正当,不具有损害公司及整体股东好处的举动,而且合适有关政策的要求,是公司一般出产的条件和保障,对公司将来的财政情况及运营情况城市有踊跃的影响。

  根据《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关划定,咱们作为公司的独立董事,对公司七届十九次董事会审议的《关于新增为客户供给汽车回购担保的议案》,颁发如下独立看法!

  公司为客户供给汽车回购担保所采纳的模式,是国内目前遍及采用的客车按揭贷款体例,该项营业的实施可以或许无效拉动发卖支出的增加,确保公司的持久连续成长。

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