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安徽安纳达钛业股份有限公司公告(系列

归档日期:07-08       文本归类:安纳达      文章编辑:爱尚语录

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  安徽安纳达钛业股份无限公司(以下简称公司)监事会于2017年3月10日以邮件及投递的体例发出召开第五届监事会第一次集会通知,2017年3月21日公司第五届监事会第一次集会在公司三楼集会室召开。应出席集会的监事3名,实到监事3名。本次集会的招集召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  1、以3票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于推举第五届监事会主席的议案》?

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  安徽安纳达钛业股份无限公司(下称公司)第五届董事会第一次集会于 2017年3月10日以邮件及投递的体例发出集会通知,2017年3月21日在公司三楼集会室召开。应参会董事9人,现实参会董事9人,集会由董事陈书勤先生掌管,整体监事及部门高级办理职员列席集会。本次集会的招集召开合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。

  1、以9票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于推举第五届董事会董事长的议案》!

  2、以9票同意、0 票否决、0 票弃权,逐项表决通过了《关于推举董事会特地委员会委员的议案》。

  (1)推举董事陈书勤先生、陈嘉生先生、独立董事崔咪芬密斯为董事管帐谋委员会委员。

  (2)推举独立董事周泽将先生、孙素明密斯、董事李霞密斯为董事会审计委员会委员。

  (3)推举独立董事孙素明密斯、周泽将先生、董事陈书勤先生为董事会薪酬与查核委员会委员。

  (4)推举独立董事崔咪芬密斯、孙素明密斯、董事方劲松先生为董事会提名委员会委员。

  3、以9票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司高级办理职员的议案》。

  公司董事中专任公司高级办理职员以及由职工代表负责的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。以上高级办理职员任期与本届董事会分歧。

  公司独立董事周泽将先生、崔咪芬密斯、孙素明密斯颁发了独立看法,具体内容详见巨潮资讯网 。

  4、以9票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》。

  公司独立董事周泽将先生、崔咪芬密斯、孙素明密斯颁发了独立看法,具体内容详见巨潮资讯网 。

  5、以9票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司证券事件代表的议案》。

  姚程,男, 1985年6月出生,大学本科。2007年7月至2010年12月任安徽。

  股份无限公司管帐、团委副书记。2010年12月至2013年11月任铜陵化学工业集团无限公司办公室秘书、团委副书记。2013年11月起任铜陵化工集团进出口无限义务公司党支部书记、施行董事、司理。未持有本公司股份,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高级办理职员无联系关系关系。安徽安纳达钛业股份未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  董泽友,男,1974年5月出生,硕士钻研生,高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间手艺员、研发核心手艺员,安徽六国化工股份无限公司研发核心手艺员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总司理助理,本公司总司理助理。2006年5月起至今任本公司副总司理。2013年9月起至今任铜陵纳源资料科技无限公司董事长、总司理。持有公司股份392,400股,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。钱坤,男,1965年1月出生,大专学历,政工师。曾任铜陵化工集团新桥矿业无限公司捍卫科做事、副科长、纪委副书记、发卖公司副司理、政工部长,铜陵化工集团新桥矿业公司富源分公司司理。2014年7月至2016年1月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。有限公司公告(系列2016年1月起至今任本公司副总司理。未持有本公司股份,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。李科生,男,1969年8月出生,工程硕士学位,1990年7月加入事情。曾任铜陵化工集团新桥矿业无限公司手艺员、冶炼厂筹建办副主任、灵活部副部长、部长、副总工程师、总司理助理、副总司理,池州铜化润丰资料科技无限公司总司理。2015年5月起至今任本公司副总司理。未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  杨波,男,1979年5月出生,硕士钻研生学历,化工工程师,2010年7月加入事情。曾任本公司手艺员、出产部司理助理、车间主任。2015年3月起任本公司总司理助理。未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  蒋岳平,男,1965年1月出生,大学本科。曾任铜官山化工总厂手艺员、安纳达钛白粉无限公司手艺员、手艺核心工艺工程师、手艺核心副主任、安徽安纳达钛业股份无限公司副总工程师。2005年7月起至今任本公司总工程师。持有公司股份359,920股,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  王先龙,男,1966年10月出生,大学本科。曾任安徽庐江县人民病院财政科管帐,铜陵化学工业集团无限公司财政处管帐、财政处本钱科副科长、管帐科科长,铜陵化工集团新桥矿业公司财政部部长、安纳达钛白粉无限公司财政部司理。2005年3月起至今任本公司财政担任人。2011年8月起至今任本公司董事会秘书。持有公司股份252,800股,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  洪燕,女,1965年4月出生,大专学历。曾任铜官山化工总厂黄磷厂灵活部事情职员,1994年起先后负责安徽安纳达钛业股份无限公司出产部、供应部、财政部、企管部事情职员,2005年起在本公司证券部事情,现任证券部司理、公司证券事件代表。持有公司股份6,200股,与控股股东、公司现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  崔红玲,女,1971年8月出生,本科学历,管帐专业中级职称。曾任安徽省三色照明设施无限公司管帐、财政部长,2001年9月至2013年2月任铜陵化学工业集团无限公司财政部管帐,2013年3月至2015年10月任安徽天泰环保科技无限公司财政担任人,2015年10月起至今任本公司审计部担任人。未持有公司股份,与公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、监事、高管职员之间无联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、为尊重中小投资者好处,提高中小投资者参与度,本次股东大会审议严重事项有关议案对中小投资者零丁计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理职员以及零丁或者归并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  6、本次股东大会集会的招集、召开与表决法式合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》、《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令、律例及规范性文件的划定。

  加入本次股东大会的股东及股东代办署理人共计7人,代表股份数 71,655,549股,占公司股份总数的33.3250%。此中:加入现场集会的股东及股东代办署理人4人,代表股份67,679,584股,占公司股份总数的31.4759%。 加入收集投票的股东人数 3人,代表股份 3,975,965股,占公司股份总数的1.8491%。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  表决成果为:赞成71,655,549股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0 股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决 0股;弃权0 股。

  9、审议通过了《新增联系关系买卖暨2017年过活常联系关系买卖估计的议案》,此中联系关系股东铜陵化学工业集团无限公司、袁菊兴回避表决。

  表决成果为:赞成4,571,165股,占出席集会有表决权股份总数的100%;否决0 股;弃权0股。

  中小投资者零丁计票环境:赞成3,975,965股,占出席集会中小股东有表决权股份的100%;否决0股;弃权0股。

  本次股东大会别离以累积投票体例推举陈书勤先生、陈嘉生先生、李霞密斯、方劲松先生、郝敬林先生、姚程先生为公司第五届董事会非独立董事;推举周泽将先生、崔咪芬密斯、孙素明密斯为公司第五届董事会独立董事。

  以上9名董事配合构成公司第五届董事会,任期三年(2017年3月21日至 2020年3月20日)。具体表决成果如下?

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  本次股东大会以累积投票体例推举蒋升云先生、王志强先生为公司第五届监事会监事,本次股东大会推举发生的两名监事与公司职工代表大会推举发生的一名职工代表监事配合构成公司第五届监事会,任期三年(2017年3月21日至2020年3月20日)。具体表决成果如下?

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  表决成果为:得票数71,597,649股,占出席集会有表决权股份总数的99.9192%。

  中小投资者表决环境为:得票数3,918,065股,占出席集会中小投资者有表决权股份总数的98.5437%。

  在本次股东大会上,公司独立董事向本次年度股东大会作了2016年度述职演讲。公司独立董事2016年度述职演讲全文见巨潮资讯网 。

  3、结论性看法:基于上述现实,天禾状师以为,公司2016年度股东大会的招集与召开、加入集会职员与招集人资历及表决法式与表决成果等有关事宜合适《公司法》等法令律例及《股东大会法则》、《公司章程》的划定,股东大会决议合法无效。

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